Лимиты для Идентифицированного Клиента

Уважаемые Клиенты!

С 09.09.2020 года ТОО “INDIGO24” (далее - Оператор) уведомляет вас о том, что в рамках программы по минимизации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма согласно Главе 3 Совместного приказа МФРК от 4 октября 2016 года № 532 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях ПОДФТ для платежных организаций" (далее - Требования) Оператор устанавливает суточный лимит на внутренние переводы между электронными кошельками, который суммарно не превышает 500 000 теңге и/или не более 3 операций для каждого идентифицированного клиента в пределах указанной суммы. Также устанавливается максимально допустимый размер суточного оборота по всем операциям с использованием электронных денег для идентифицированного клиента - 5 000 000 теңге.

Эта статья была полезна для 2 людей. Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho