Лимиты для Идентифицированного Клиента

Уважаемые Клиенты!

С 09.09.2020 года ТОО “INDIGO24” уведомляет вас о том, что в рамках программы по минимизации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма согласно Главе 3 Совместного приказа МФРК от 4 октября 2016 года № 532 об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях ПОДФТ для платежных организаций (далее - Требования) устанавливает суточный лимит на пополнение и вывод посредством электронного кошелька, который в общем составляет 500 000 тенге и/ или не более 3 операций для каждого идентифицированного клиента в целях соблюдения Требований, а суточный оборот по операциям электронными деньгами для идентифицированного клиента составляет 5 000 000 тенге.

Эта статья была полезна для 2 людей. Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho